Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
25.06.2010 13:45


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 июня 2010 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 июля 2010 года, протокол № 2.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- созвать внеочередное общее собрание акционеров.

- провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с голосованием бюллетенями, утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней 30 июля 2010 года. Заполненные бюллетени должны быть отправлены по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в Устав Общества.

3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций типа А.

4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, как 24 июня 2010 года.

- установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетень для голосования и сообщение о решениях, принятых на внеочередном общем собрании акционеров опубликовать в газете «Санкт-Петербургский курьер».

- включить в перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к внеочередному общему собранию:

- Проекты решений по вопросам повестки дня;

- Информацию о предельном размере объявленных акций;

- Проект изменений в устав Общества;

- Информацию об увеличении Уставного капитала Общества;

- Информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Бюллетень для голосования.

Указанную информацию представить акционерам для ознакомления по рабочим дням с 13 до 16 часов с 01 июля 2010 года по 30 июля 2010 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, кабинет корпоративного секретаря.

- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.

- утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества (30.07.2010 г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ В.П. Кузнецов

3.2. Дата 24 июня 2010 г.

(М.П.)