Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
13.03.2017 17:19


Сообщение о существенном факте"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 281.4. ОГРН эмитента 10278015401171.5. ИНН эмитента 78020446221.6. Уникальный код эмитента 01251-D1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713 2. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания – Годовое2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 13 марта 2017, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, 15 часов; 2.4. Кворум общего собрания:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосовчисло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52520260 Кворум имеется2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2016 финансовый год.4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А, рег.№ 2-02-01251-D ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2016 финансового года.5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям рег. № 1-03-01251-D ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2016 финансового года.6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон". 7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон" 8. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:1 вопрос повестки дня:«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон»2 вопрос повестки дня: «ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на 01.01.2016 г.) и отчет о финансовых результатах ОАО «Завод «Мезон» за 2016 год». 3 вопрос повестки дня:1 вариант:«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов2 вариант«ЗА» – 51427752 голоса, «ПРОТИВ» – 1092508 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов3 вариант «ЗА» – 1092508 голосов, «ПРОТИВ» – 51427752 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «Утвердить 2 вариант распределения прибыли за 2016 год»4 вопрос повестки дня:1 вариант:«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов2 вариант«ЗА» – 51427752 голоса, «ПРОТИВ» – 1092508 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов3 вариант «ЗА» – 1092508 голосов, «ПРОТИВ» – 51427752 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «Утвердить дивиденд за 2016 г. в размере 47 руб. на одну привилегированную акцию типа А рег. № 2-02-01251-D . Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 24 марта 2017 г.»5 вопрос повестки дня:«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «По обыкновенным акциям рег..№ 1-03-01251-D, дивиденды за 2016 г. не начислять и не выплачивать.6 вопрос повестки дня: «ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма СПС»7 вопрос повестки дня: «ЗА» – 51468104 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов «Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год Родионову Марину Анатольевну»8 вопрос повестки дня Число голосов отданных за кандидатов в члены Совета директоров общества:1. Владера Евгения Юрьевича 52520260 голо-са2. Ершова Сергея Владимировича 52520260 голо-са3. Корнеева Сергея Михайловича 52520260 голо-са4. Ладыгина Петра Васильевича 52520260 голо-са5. Латышеву Елену Александровну 52520260 голо-са6. Пластинина Александра Львовича 52520260 голо-са7. Шишкину Надежду Павловну 52520260 голо-са«Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек:1. Владера Евгения Юрьевича2. Ершова Сергея Владимировича3. Корнеева Сергея Михайловича4. Ладыгина Петра Васильевича5. Латышеву Елену Александровну6. Пластинина Александра Львовича7. Шишкину Надежду Павловну2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 марта 2017 г. 3. Подпись3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов (подпись)3.2. Дата 13.03.2017 г. (М.П.)