Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
29.05.2008 09:47


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 мая 2008 года, протокол № 19.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. дополнительно включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

- Об одобрении решения, принятого Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 12 сентября 2007 г.), об учреждении и формировании уставного капитала дочернего предприятия ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл».

- Об одобрении решения, принятого Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 22 января 2008 г.), об учреждении и формировании уставного капитала дочернего предприятия ЗАО «Мезонинвест».

- Об одобрении решения, принятого Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 29 декабря 2007 г.), о прекращении участия в ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» путем совершения сделки (сделок) купли-продажи акций ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» по цене не ниже их номинальной стоимости.

- Об одобрении решения, принятого Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от 29 мая 2008 г.), о прекращении участия в ЗАО «Мезонинвест» путем совершения сделки (сделок) купли-продажи акций ЗАО «Мезо-нинвест» по цене не ниже их номинальной стоимости.

2. утвердить дополнительный перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе под-готовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- Протокол заседания Совета директоров от 12 сентября 2007 г.

- Протокол заседания Совета директоров от 22 января 2008 г.

- Протокол заседания Совета директоров от 29 декабря 2007 г.

- Протокол заседания Совета директоров от 29 мая 2008 г.

3. утвердить измененную форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ В.П. Кузнецов

3.2. Дата 29 мая 2008 г.

(М.П.)