Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
21.06.2011 10:10


Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18 июня 2011, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28

2.3. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 54986012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 54040669

Кворум (27020336) имеется

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2010 г., дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.

Об утверждение годового отчета.

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение бухгалтерского баланса (по состоянию на 01 января 2011) и отчета о прибылях и убытках.

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение распределения прибыли за 2010 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение дивиденда по привилегированным акциям за 2010 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение дивиденда по обыкновенным акциям за 2010 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2. Об утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 54040669 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

4. Об избрании ревизора Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 52481682 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Голосование кумулятивное. Голоса распределились следующим образом:

1. Белявский Юрий Владимирович 54040669 голо-са

2. Владер Евгений Юрьевич 54040669 голо-са

3. Галкин Александр Сергеевич 54040669 голо-са

4. Ершов Сергей Владимирович 54040669 голо-са

5. Кузнецов Валерий Петрович 54040669 голо-са

6. Лебедев Николай Константинович 54040669 голо-са

7. Малеева Лариса Максимовна 54040669 голо-са

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить бухгалтерский баланс общества (по состоянию на 01 января 2011) и утвердить отчет о прибылях и убытках. Утвердить распределение прибыли за 2010 год.

Утвердить дивиденд за 2010 год в размере 0 руб. 62 коп. на одну привилегированную акцию, т.к. за него проголосовало «ЗА» 100% зарегистрированных голосов акционеров.

По обыкновенным акциям дивиденды за 2010 не начислять и не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «СПС».

3. Избрать Ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год – Латышеву Елену Александровну.

4. Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек большинством голосов в составе:

Белявский Ю.В., Владер Е.Ю, Галкин А.С., Ершов С.В., Кузнецов В.П., Лебедев Н.К., Малеева Л.М.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 21.06.2011 г. (М.П.)