Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
08.07.2015 12:33


Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых на заседании Совета директоров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

Кворум: 7 (Четыре). На заседании присутствовало 7 (Семь) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Завод "Мезон".

- Определить:

- форма проведения внеочередного общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - "13" августа 2015 года 16 часов 00 минут;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 28, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28;

- время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: "22" июля 2015 года.

- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам I полугодия 2015 го-да.

2. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам I полугодия 2015 года.

- 22 июля 2015 года сообщение должно быть опубликовано в газете «Петровский курьер» и на сайте ОАО "Завод "Мезон" http://meson-factory.com».» .

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

проекты решений ВОСА;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам I полугодия 2015 года ;

Определить, что начиная с 22 июля 2015 до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

- Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

-Рекомендовать внеочередному общему собранию:

- утвердить один из трех предложенных вариантов размера дивиденда за I полугодие 2015 год на одну привилегированную акцию ОАО «Завод «Мезон»:

Вариант 1: 19 руб. 10 коп.

Вариант 2: 28 руб. 66 коп.

Вариант 3: 35 руб. 03 коп.

- по обыкновенным акциям дивиденды за I полугодие 2015 года не начислять и не выплачивать.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июля 2015 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 июля 2015 года, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов

3.2. Дата 08 июля 2015 г.

(М.П.)