Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
21.03.2012 09:58


Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых на заседании Совета директоров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Кворум: 4 (Четыре). На заседании присутствовало 6 (Шесть) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- провести годовое общее собрание акционеров, назначив проведение годового общего собрания на 14 апреля 2012 года на 10.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, конференц-зал зал Общества, время начала регистрации акционеров: 09 часов 00 минут.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2. Об утверждении аудитора.

3. Об утверждении новой редакции Устава общества.

4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

5. Об избрании генерального директора Общества.

6. Об избрании ревизора общества.

7. Об избрании Совета директоров общества.

- определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 марта 2012 года.

- установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Санкт-Петербургский курьер».

- утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к годовому общему собранию:

- Годовая бухгалтерская отчетность

- Заключение аудитора

- Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества

- Сведения о кандидатах на должность ревизора общества

- Сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества.

- Годовой отчет общества

- Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества

- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года

- Проекты решений годового общего собрания акционеров

- Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (совет директоров и на должность ревизора)

- Проект новой редакции Устава общества

- Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Указанную информацию представить акционерам для ознакомления по рабочим дням с 13 до 16 часов с 23 марта 2012 года по 13 апреля 2012 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, заводоуправление, ком. №7.

- утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить дату и время окончания приёма заполненных бюллетеней 12.04.2012г. 10 час. Заполненные бюллетени могут быть отправлены по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

- предварительно утвердить годовой отчет общества.

- предварительно утвердить новую редакцию Устава общества.

- утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.

- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли за 2011 г., утвердить дивиденд за 2011 г. в размере 1 руб. 94 коп. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.

- предварительно утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 марта 2012 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ В.П. Кузнецов

3.2. Дата 20 марта 2012 г.

(М.П.)