Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
18.03.2016 18:25


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 18 марта 2016, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, 16 часов;

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52520260

Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2015 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2015 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2015 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон"

8. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон»

2 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить бухгалтерский баланс (по состоянию на 01.01.2016 г.) и отчет о финансовых результатах ОАО «Завод «Мезон» за 2015 год».

3 вопрос повестки дня:

1 вариант:

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

2 вариант

«ЗА» – 51427752 голоса, «ПРОТИВ» – 1092508 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

3 вариант

«ЗА» – 1092508 голосов, «ПРОТИВ» – 51427752 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить 2 вариант распределения прибыли за 2015 год»

4 вопрос повестки дня:

1 вариант:

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

2 вариант

«ЗА» – 51427752 голоса, «ПРОТИВ» – 1092508 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

3 вариант

«ЗА» – 1092508 голосов, «ПРОТИВ» – 51427752 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить дивиденд за 2015 г. в размере 22 руб. 30 коп. на одну привилегированную акцию. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 29марта 2016 г.»

5 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«По обыкновенным акциям дивиденды за 2015 г. не начислять и не выплачивать.

6 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма СПС»

7 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 51468104 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год Родионову Марину Анатольевну»

8 вопрос повестки дня

Число голосов отданных за кандидатов в члены Совета директоров общества:

1. Владер Евгений Юрьевич 52520260 голоса

2. Ершов Сергей Владимирович 52520260 голоса

3. Корнеев Сергей Михайлович 52520260 голоса

4. Ладыгин Петр Васильевич 52520260 голоса

5. Латышева Елена Александровна 52520260 голоса

6. Пластинин Александр Львович 52520260 голоса

7. Шишкина Надежда Павловна 52520260 голоса

«Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек:

1. Владер Евгений Юрьевич

2. Ершов Сергей Владимирович

3. Корнеев Сергей Михайлович

4. Ладыгин Петр Васильевич

5. Латышева Елена Александровна

6. Пластинин Александр Львович

7. Шишкина Надежда Павловна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 марта 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов

(подпись)

3.2. Дата 18.03.2016 г. (М.П.)