Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
05.05.2008 10:32


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 мая 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 мая 2008 года, протокол № 17.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- провести годовое общее собрание акционеров, назначив проведение годового общего собрания на 21 июня 2008 года на 10.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, актовый зал Общества, время начала реги-страции акционеров: 09 часов 00 минут.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2. Об утверждении аудитора.

3. Об избрании ревизора общества.

4. Об избрании Совета директоров общества.

- определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 08 мая 2008 года.

- установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сооб-щение о проведении годового общего собрания акционеров и сообщение о решениях, принятых на годовом общем собра-нии акционеров опубликовать в газете «Санкт-Петербургский курьер».

- утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к годовому общему собранию:

- Годовая бухгалтерская отчетность

- Заключение аудитора

- Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества

- Сведения о кандидатах на должность ревизора общества

- Годовой отчет общества

- Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества

- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года

- проекты решений годового общего собрания акционеров

- информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (совет директоров и на должность ревизора)

Указанную информацию представить акционерам для ознакомления по рабочим дням с 13 до 16 часов с 30 мая 2008 года по 20 июня 2008 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, заводо-управление, ком. №7.

- утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить дату и время окончания приёма за-полненных бюллетеней 19.06.2008г. 10 час. Заполненные бюллетени могут быть отправлены по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

- предварительно утвердить годовой отчет общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ В.П. Кузнецов

3.2. Дата 04 мая 2008 г.

(М.П.)