Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
13.03.2007 18:10


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения

194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента

1027801540117

1.5. ИНН эмитента

7802044622

1.6. Уникальный код эмитента

01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 марта 2007 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 марта 2007 года, протокол № 14.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 14.04.2007 года;

утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 14.03.2007 года;

утвердить порядок и форму (Приложение 1 к протоколу) уведомления акционеров о внеочередном общем собрании. Уведомление о собрании направлять акционерам заказными письмами по адресам, имеющимся в реестре акционеров;

утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к протоколу);

утвердить дату и время окончания приёма заполненных бюллетеней 12.04.2007г. 10 час. Заполненные бюллетени могут быть отправлены по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28;

сообщение о решениях, принятых на внеочередном общем собрании акционеров опубликовать в газете «Санкт-Петербургский курьер».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ В.П. Кузнецов

3.2. Дата 13 марта 2007

(М.П.)