Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
17.02.2015 12:00


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 17 февраля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 20 февраля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования..

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

9. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение ГОСА.

10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам финансового года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Данилов Д.А.

(подпись)

3.2. Дата 17.02.2015 г. (М.П.)