Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
16.04.2012 08:17


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 14 апреля 2012, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, 10 часов;

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52482404

Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

2. Об утверждении аудитора.

3. Об утверждении новой редакции Устава общества.

4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров общества.

5. Об избрании Генерального директора общества.

6. Об избрании ревизора общества.

7. Об избрании Совета директоров общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам :

1 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52482404 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон, Утвердить бухгалтерский баланс Общества (по состоянию на 01 января 2012 года) и отчет о прибыли и убытках, Утвердить распределение прибыли за 2011г., Утвердить дивиденд за 2011 год в размере 1 руб. 94 коп. на одну привилегированную акцию, По обыкновенным акциям дивиденды за 2011 г. не начислять и не выплачивать.»

2 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52482404 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская фирма СПС»

3 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52482404 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить новую редакцию Устава общества»

4 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52482404 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров общества»

5 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52482404 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать генеральным директором ОАО «Завод «Мезон» Галкина Александра Сергеевича с 15.04.2012 г. сроком на 5 лет.»

6 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52482404 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год Баранову Юлию Анатольевну»

7 вопрос повестки дня

Число голосов отданных за кандидатов в члены Совета директоров общества:

1. Владер Евгений Юрьевич 52482404 голо-са

2. Ершов Сергей Владимирович 52482404 голо-са

3. Ладыгин Петр Васильевич 52482404 голо-са

4. Латышева Елена Александровна 52482404 голо-са

5. Лебедев Николай Константинович 52482404 голо-са

6. Малеева Лариса Максимовна 52482404 голо-са

7. Пластинин Александр Львович 52482404 голо-са

«Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек:

1. Владер Евгений Юрьевич

2. Ершов Сергей Владимирович

3. Ладыгин Петр Васильевич

4. Латышева Елена Александровна

5. Лебедев Николай Константинович

6. Малеева Лариса Максимовна

7. Пластинин Александр Львович

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 14.04.2012 г. (М.П.)