Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
20.02.2015 13:00


Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых на заседании Совета директоров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

Кворум: 7 (Четыре). На заседании присутствовало 7 (Семь) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Завод "Мезон".

- Определить:

- форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения годового общего собрания акционеров - "27" марта 2015 года 16 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 28, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28;

- время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "04" марта 2015 года.

- Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2014 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2014 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2014 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон"

8. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

- 04 марта 2015 года сообщение должно быть опубликовано в газете «Петровский курьер» и на сайте ОАО "Завод "Мезон" http://meson-factory.com».» .

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение Аудитора;

проекты решений ГОСА;

заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения о кандидатах на должность Ревизора Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения об Аудиторе.

Определить, что начиная с 04 марта 2015 до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Мезон".

- Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

-Рекомендовать годовому общему собранию:

- утвердить один из трех предложенных вариантов распределения прибыли за 2014 год;

Вариант 1: сумма дивидендов 37052 тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора – 42088,8 тыс. руб.

Вариант 2: сумма дивидендов 45059 тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора – 34081,8 тыс. руб.

Вариант 3: сумма дивидендов 78029 тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора – 1111,8 тыс. руб.

- утвердить один из трех предложенных вариантов размера дивиденда за 2014 год на одну привилегированную акцию ОАО «Завод «Мезон»:

Вариант 1: 23 руб. 60 коп.

Вариант 2: 28 руб. 70 коп.

Вариант 3: 49 руб. 70 коп.

- по обыкновенным акциям дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2015 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 февраля 2015 года, протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов

3.2. Дата 20 февраля 2015 г.

(М.П.)