Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
06.10.2011 13:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 октября 2011г.

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, 15-00.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14-30

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 октября 2011г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения собрания акционеров: переходить к следующему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров только после подведения итогов голосования по предыдущему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении ОАО «Завод «Реконд» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. О внесении изменений в Устав Общества:

Пункт 8.2.1 устава Общества изложить в следующей редакции: «8.2.1. Распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и Положением о Генеральном директоре, при этом Совет директоров вправе ограничить полномочия генерального директора по самостоятельному распоряжению имуществом общества»;

Пункт 8.2.3 устава изложить в следующей редакции: «8.2.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, при этом сделки, предметом которых является отчуждение Обществом имущества, учитываемого Обществом в качестве основных средств, и сделки, предметом которых является отчуждение или приобретение имущества, стоимость которого составляет более 5 % активов общества, совершаются с предварительного согласия Совета директоров;».

4. О дроблении акций Общества:

Осуществить дробление акций Общества. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. При этом одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 копеек будет конвертирована в две обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 5 копеек коэффициент дробления(2:1).Конвертацию при дроблении акций произвести на 10-й рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска акций. В результате дробления Уставный капитал Общества будет разделен на 1 197 960 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек каждая.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества:

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10, отдел по работе с персоналом ОАО «Завод «Реконд», в рабочие дни с 12час.00мин. до 16час.00мин. с 08.10.2011г. по 27.10.2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 5 октября 2011 года