Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
14.08.2012 16:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 60%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2 квартал 2012 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2 квартал 2012 года» решили:

Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2 квартал 2012 года.

По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров» решили:

-Удовлетворить требование акционера Семенина Д.В., о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

-Назначить дату заседания Совета директоров на 20.08.2012г., в 13 часов 00 минут, по адресу: ул. Курчатова дом 10 корпус № 1, кабинет № 33, со следующей повесткой дня:

1.Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2012 г. № 23-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уханов А.П.

3.2. Дата: 14 августа 2012 года