Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
15.06.2012 18:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 60%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров» решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров, назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 16.07.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Определили следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

Внесение изменений в Устав Общества:

Изложить пункт 8.1. Устава ОАО «Завод «Реконд» в следующей редакции:

« 8.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор избирается на срок – 1 год».

Изложить пункт 8.2.3. Устава ОАО «Завод «Реконд» в следующей редакции:

« 8.2.3.Совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, при этом сделки, предметом которых является отчуждение обществом имущества, учитываемого обществом в качестве основных средств, и сделки, предметом которых является отчуждение или приобретение имущества, стоимость которого составляет более 5 % активов общества, совершаются с предварительного согласия Совета директоров».

2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22.06.2012г.

3.Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 26.06.2012г.

4.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления (Приложение № 1).

5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение № 2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2012 г. № 20-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уханов А.П.

3.2. Дата: 15.06.2012