Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
14.05.2014 13:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Глазнев В.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сорец Д.В.

Принято большинством голосов

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Глазнев В.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В.

«ПРОТИВ» - Сорец Д.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2014 года»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Глазнев В.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сорец Д.В.

Принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Глазнев В.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сорец Д.В.

Принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И, Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И.., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И.., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И.., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год».

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год»

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год не производить.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2014 года».

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год»

Решили:

Включить в список кандидатов для утверждения в качестве аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002г., Регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.1995г.).

По шестому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров».

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

Решили:

Назначить (определить) дату проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» на 25 июня 2014 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30 часов), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 (конференц-зал).

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» - 31 мая 2014 года.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2013 год.

2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год.

По десятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Решили:

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» опубликовать в газете «Вечерний Петербург» не позднее, чем 03 июня 2014 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».

Решили:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

•Годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год;

•Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод «Реконд» за 2013г., в том числе заключение аудитора;

•Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Реконд» за 2013г. (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013г.);

•Рекомендации совета директоров ОАО «Завод «Реконд» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013 года;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Порядок предоставления информации:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 03 по 25 июня 2014 года и во время проведения Собрания.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение №3 - Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров № 1-6).

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров».

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №4).

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» Петрову Т.М.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014г. № 37 - СДР/14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 14.05.2014г.