Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
23.03.2012 19:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2012г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2012 года, №17-СДР/12.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Избрать Новосельскую Ю.Н. секретарем на заседании Совета директоров.

Предварительно утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.

Назначить дату годового общего собрания акционеров на 18.04.2012г. в 14 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»- 22.03.2012г.

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли Общества за 2011 год.

2.О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.

3.Об отмене Положения о Совете директоров, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров 28 октября 2011 года.

4.Об отмене решения о дроблении акций.

5.Об отмене решения Совета директоров об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Избрание Генерального директора.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

9.Утверждение аудитора на 2012 год.

Утвердить текст уведомления акционеров ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1).

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение №2).

Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение № 3).

Утвердить тексты и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов

3.2. Дата: 23 марта 2012 года