Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
23.07.2012 17:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Попков Б.О.

Принято большинством голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требования акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров» решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров, назначить дату внеочередного общего собрания акционеров 24.08.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Определили следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд».

2.Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд».

2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 01.08.2012г.

3.Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 03.08.2012г. (Приложение № 1)

4.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления (Приложение № 2).

5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение № 3,4).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2012 г. № 22-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уханов А.П.

3.2. Дата: 23.07.2012