Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
02.09.2012 18:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требований акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение изменений в ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2 квартал 2012 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение требований акционеров, являющихся на дату предъявления требования владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров» решили:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров, назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 01.10.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование) со следующей повесткой дня:

Утверждение изменений в Годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2011 год.

2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05.09.2012г.

3.Утвердить текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 10.09.2012г.

4.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и порядок ее предоставления (Приложение № 1).

5.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2).

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение изменений в ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2 квартал 2012 года» решили:

Утвердить изменения в ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2 квартал 2012 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2012 г. № 25-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М. В.

3.2. Дата: 31.08.2012