Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
03.02.2014 15:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

По вопросу включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» вопроса, поступившего от акционеров:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

По вопросу включения предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2013 года;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Тихонов Г.И.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сорец Д.В.

Принято: большинством голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» следующий вопрос, поступивший от акционеров:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании ОАО «Завод «Реконд» следующих лиц:

1. Неповинных Николай Витальевич;

2. Семенин Денис Владимирович;

3. Васильев Александр Сергеевич;

4. Тихонов Григорий Игоревич;

5. Смирнова Надежда Львовна;

6. Сорец Дмитрий Владимирович;

7. Попков Борис Олегович.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2013 года;

РЕШИЛИ:

Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2013 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2014 г. № 36-СДР/14.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 03.02.2014г.