Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070
1.5. ИНН эмитента: 7802005951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
«Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2016 года»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод» Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»;
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» Васильева Александра Сергеевича.
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» Кергилова Тузана Валерьевича.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2016 года»;
Решили:
Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2016 года.
По третьему вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод» Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)»
Решили:
Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») в размере 210 000 рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016г. № 48 - СДР/16.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов
3.2. Дата: 14.11.2016г.