Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
12.09.2012 13:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение списка кандидатур, подлежащих включению в состав кандидатов в члены Совета директоров»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд», назначенного на 28.09.2012г., и порядок ее предоставления»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» 28.09.2012г.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Утверждение списка кандидатур, подлежащих включению в состав кандидатов в члены Совета директоров» решили:

Утвердить список кандидатов для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1.Басов Григорий Алексеевич

2.Корпан Сергей Викторович

3.Кукушкина Вера Анатольевна

4.Неповинных Николай Витальевич

5.Новосельская Юлия Николаевна

6.Попков Борис Олегович

7.Приходько Марина Адольфовна

8.Семенин Денис Владимирович

9.Сорец Дмитрий Владимирович

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд», назначенного на 28.09.2012г., и порядок ее предоставления» решили:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и порядок ее предоставления (Приложение № 1).

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» 28.09.2012г» решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» 28.09.2012г. (Приложение № 2,3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2012 г. № 26-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Семенов М.В.

3.2. Дата: 12.09.2012