Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070
1.5. ИНН эмитента: 7802005951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2020 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Решили:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» следующий вопрос, поступивший от акционеров:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании ОАО «Завод «Реконд» следующих лиц:
1. Васильева Елена Сергеевна;
2. Смирнова Надежда Львовна;
3. Семенов Михаил Владленович;
4. Новосельская Юлия Николаевна;
5. Плахов Денис Евгеньевич.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2020 года.
Решили:
Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2020 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2021г. № 66 - СДР/21.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов
3.2. Дата: 04.02.2021