Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
24.08.2012 18:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.08.2012г. в 15 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,88%

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд».

2.Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 424511 голосов (73,92%)

«ПРОТИВ» - 149776 голосов (26,08%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» - Уханова Алексея Павловича по требованию акционера, в соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», а также прекратить трудовой договор с Ухановым Алексеем Павловичем 24 августа 2012 года.

По вопросу 2 повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Завод «Реконд»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 424511 голосов (73,92%)

«ПРОТИВ» - 149776 голосов (26,08%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка решения в бюллетене для голосования по второму вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» Семенова Михаила Владленовича на срок, установленный уставом общества. Поручить председателю Совета директоров подписать договор с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 августа 2012 года протокол №25

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уханов А.П.

3.2. Дата: 24.08.2012