Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
12.11.2020 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2020 года»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»);

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Принятие решения о расторжении договора на ведение реестра акционеров с Акционерным обществом «Регистрационный Депозитарный Центр»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение регистратором общества Акционерного общества «РТ-Регистратор».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с новым регистратором - Акционерным обществом «РТ-Регистратор».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Смирнова Н.Л., Семенин Д.В., Семенов М.В., Новосельская Ю.Н., Васильева Е.С.

«ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

Решили: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» Васильеву Елену Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»;

Решили: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Завод «Реконд» Кергилова Тузана Валерьевича;

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2020 года».

Решили: Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2020 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»).

Решили: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») в размере 210 000 рублей.

По пятому вопросу повестки дня: «Принятие решения о расторжении договора на ведение реестра акционеров с Акционерным обществом «Регистрационный Депозитарный Центр»;

Решили: Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 22.06.2012г. № 02/12-Р с АО «РДЦ».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение регистратором общества Акционерного общества «РТ-Регистратор».

Решили: Утвердить регистратором ОАО «Завод «Реконд» - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН: 1025403189790, ИНН: 5407175878, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13966-000001 от 19.03.2004 г., адрес Регистратора, указанный в ЕГРЮЛ: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком 11);

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с новым регистратором - Акционерным обществом «РТ-Регистратор».

Решили: Утвердить условия договора на ведение реестра акционеров общества с Акционерным обществом «РТ-Регистратор».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2020г. № 65 - СДР/20.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 12.11.2020г.