Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
13.12.2012 17:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.12.2012г. в 15 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,68%;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

2.Избрание членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 417331 голос (73,59%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149776 голосов (26,41%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

По вопросу 2 повестки дня «Избрание членов Совета директоров»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата

проголосовало "ЗА" : Васильев Александр Сергеевич521388

Глазнев Валентин Валентинович521387

Карасев Кирилл Анатольевич1105

Неповинных Николай Витальевич 521387

Попков Борис Олегович0

Приходько Марина Адольфовна0

Семенин Денис Владимирович521388

Сорец Дмитрий Владимирович748880

«ПРОТИВ ВСЕХ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать членом Совета директоров Общества Васильева Александра Сергеевича, избрать членом Совета директоров Общества Глазнева Валентина Валентиновича, избрать членом Совета директоров Общества Неповинных Николая Витальевича, избрать членом Совета директоров Общества Семенина Дениса Владимировича, избрать членом Совета директоров Общества Сорца Дмитрия Владимировича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 декабря 2012 года протокол №27.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М.В.

3.2. Дата: 13.12.2012