Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
14.11.2017 13:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2017 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В., Токарева Т.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод» Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С., Семенов М.В., Токарева Т.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2017 года»;

Решили: Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 3 (третий) квартал 2017 года.

По второму вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Завод» Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)»

Решили: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Завод «Реконд» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ») в размере 210 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2017г. № 52 - СДР/17.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 14.11.2017г.