Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
21.08.2012 13:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Определение даты, повестки дня и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Засимук А.М., Зельман Г.А., Корпан С.В., Новосельская Ю.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Определение даты, повестки дня и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» решили:

1. Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров на 28.09.2012 г. в 15 час. 00 мин., по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10., в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование) со следующей повесткой дня:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Реконд».

- Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Реконд».

По вопросу 2 повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» решили:

2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 01.09.2012г.

По вопросу 3 повестки дня «Утверждение текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» решили:

3. Утвердить представленный текст уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» для опубликования в газете «Вечерний Петербург» не позднее 27.08.2012 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2012 г. № 24-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уханов А.П.

3.2. Дата: 21.08.2012