Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
23.03.2012 19:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18.04.2012г. в 14 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13час. 30мин.;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.03.2012г.;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли Общества за 2011 год.

2.О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.

3.Об отмене Положения о Совете директоров, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров 28 октября 2011 года.

4.Об отмене решения о дроблении акций.

5.Об отмене решения Совета директоров об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Избрание Генерального директора.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

9.Утверждение аудитора на 2012 год.;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10, отдел по работе с персоналом ОАО «Завод «Реконд», в рабочие дни с 12час.00мин. до 16час.00мин. с 26.03.2012г. по 17.04.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Уханов

3.2. Дата: 23 марта 2012 года