Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
26.06.2018 14:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2018г. в 12 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,80%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год.

2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2018 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 573 845 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год, прибыль Общества за 2017 год не распределять.

По второму вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год.»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 573 845 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Выплату дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2017 год не производить.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало «ЗА»:

Семенин Денис Владимирович 573 845 (20%);

Семенов Михаил Владленович573 845 (20%);

Плотникова Елена Валерьевна573 845 (20%);

Васильев Александр Сергеевич 573 845 (20%);

Тихонов Григорий Игоревич 573 845 (20%);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Семенин Денис Владимирович;

2. Семенов Михаил Владленович;

3. Плотникова Елена Валерьевна;

4. Васильев Александр Сергеевич;

5. Тихонов Григорий Игоревич;

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало «ЗА»:

Пономарева Ирина Евгеньевна – 573 845 (100%);

Кергилов Тузан Валерьевич – 573 845 (100%);

Блоштейн Юлия Николаевна – 573 845 (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд»:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2018 год»

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

кандидат: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

«ЗА» – 573 845 (100%) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Завод «Реконд» на 2018 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2018 года протокол №36.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: № государственной регистрации 1-01-01348-D (от 10.06.1994г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 26.06.2018г.