Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
29.01.2016 15:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 января 2016 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2016 года.

2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 11 час. 00 мин.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2015г.

2. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3. О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

4. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

5. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров);

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

10. Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

11. Назначение секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»;

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 29.01.2016г.