Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
03.10.2011 18:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества:

28 сентября 2011 года.

2.2. Форма проведения заседания совета директоров акционерного общества:

очная.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:

04 октября 2011 года.

2.4. Время проведения заседания совета директоров акционерного общества:

15 часов 00 минут.

2.5. Место проведения заседания совета директоровакционерного общества:

г. Санкт-Петербург, ул.Курчатова д.10.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества.

1. Определение даты, места, времени, повестки дня и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Реконд".

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "Реконд".

3. Утверждение текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Реконд" в газете "Вечерний Петербург".

4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Реконд" и порядок ее предоставления.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

6. Утверждение проекта Положения о Совете директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 30 сентября 2011 года.