Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
24.05.2013 14:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943, http://www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня: “О созыве годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования;

о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО);

об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;

о предварительном утверждении годового отчета КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).”:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Банка вынести на повестку дня собрания рассмотрение следующего вопроса:

1. Провести годовое Общее Собрание акционеров Банка «27» июня 2013 года в 12.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. Установить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) и порядок информирования акционеров: письменное уведомление вручением его лично акционеру. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, «27» июня 2013 года в 11.00 мин.

2. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета Директоров Банка на годовом Общем Собрании.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров – “24” мая 2013 г.

4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров;

- Утвержденная Советом Директоров форма бюллетеней для кумулятивного голосования;

- Список акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО), имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию на “24” мая 2013 года;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе предварительно утвержденный годовой отчет Банка, а также заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;

- Список кандидатов в Ревизионную комиссию Банка;

- Список кандидатов в Совет Директоров Банка;

- Иная информация в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. (п.3 ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”).

5. Предварительно утвердить годовой отчет КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня: “Об утверждении повестки дня годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего Собрания акционеров:

1.Об итогах работы Банка за 2012 год, утверждение годового отчета. Утверждение баланса Банка на 01 января 2013г. и отчета о прибылях и убытках Банка за 2012г.

2.Утверждение распределения прибыли Банка за 2012 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

3.Об избрании Совета Директоров Банка.

4.Утверждение отчета Департамента внутреннего контроля и аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2012 год.

6.Избрание Ревизионной комиссии Банка.

7.Утверждение аудиторов Банка для подтверждения годовой отчетности за 2013 год.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу повестки дня: “О рекомендациях по размеру и выплате дивидендов за 2012 год и предложении по распределению прибыли за 2012 год”:

Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров:

1) дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2012 год не выплачивать;

2) оставшуюся в распоряжении Банка прибыль за 2012г. в размере 1 405 292 459, 16 распределить:

- 25 000 000 рублей – в Резервный Фонд;

- 1 380 292 459, 16 рублей – нераспределенная прибыль.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2013г. № 16.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.В. Крюков

3.2. Дата: 24.05.2013