Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
14.01.2013 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня: “О выводе Исаевой Н.В. из состава Правления Банка и утверждении нового состава Правления Банка”:

1.1. Вывести Исаеву Н.В. из состава Правления Банка с 14 января 2013г.

1.2. Утвердить Правление Банка с 14 января 2013 года в следующем составе:

1)Крюков Дмитрий Валентинович - Председатель Правления

2)Люшин Андрей Михайлович - член Правления

3)Вознесенский Павел Андреевич - член Правления

4)Богомазов Константин Евгеньевич - член Правления

1.3. Поручить Председателю Правления Крюкову Д.В. подписать уведомление в Московское ГТУ Банка России о выводе Исаевой Н.В. из состава Правления Банка, и о новом составе Правления Банка, предоставив ему право подписывать все необходимые для этого документы.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня: “О согласовании кандидатуры Заместителя начальника Департамента по работе с корпоративными клиентами Шибановой Наталии Вячеславовны на должность Заместителя Председателя Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) и члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

2.1.Одобрить кандидатуру Заместителя начальника Департамента по работе с корпоративными клиентами Шибановой Наталии Вячеславовны на должность Заместителя Председателя Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) и члена Правления Банка.

2.2.Направить ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании ее на должность Заместителя Председателя Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) и члена Правления Банка.

2.3.Избрать Председателя Правления Банка Крюкова Д.В. лицом, уполномоченным подписывать ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры Заместителя начальника Департамента по работе с корпоративными клиентами Шибановой Наталии Вячеславовны на должность Заместителя Председателя Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) и члена Правления Банка, а также все иные необходимые документы, в том числе заявления, анкеты, сопроводительные письма.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу повестки дня: “О согласовании кандидатуры начальника Департамента кредитования корпоративного бизнеса Щербаковой Екатерины Андреевны на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

3.1.Одобрить кандидатуру начальника Департамента кредитования корпоративного бизнеса Щербаковой Екатерины Андреевны на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

3.2.Направить ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании ее на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

3.3.Избрать Председателя Правления Банка Крюкова Д.В. лицом, уполномоченным подписывать ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры начальника Департамента кредитования корпоративного бизнеса Щербаковой Екатерины Андреевны на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО), а также все иные необходимые документы, в том числе заявления, анкеты, сопроводительные письма.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по четвертому вопросу повестки дня: “О согласовании кандидатуры начальника Департамента финансов Славина Бориса Владимировича на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

4.1.Одобрить кандидатуру начальника Департамента финансов Славина Бориса Владимировича на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

4.2.Направить ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании его на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

4.3.Избрать Председателя Правления Банка Крюкова Д.В. лицом, уполномоченным подписывать ходатайство в Московское ГТУ Банка России о согласовании кандидатуры начальника Департамента финансов Славина Бориса Владимировича на должность члена Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО), а также все иные необходимые документы, в том числе заявления, анкеты, сопроводительные письма.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по пятому вопросу повестки дня: “Об утверждении нового состава Комитета по управлению активами и пассивами (КУАП)”:

5.1.Прекратить полномочия действующего состава КУАП КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО).

5.2.Утвердить КУАП КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) в новом составе:

1. Богуславский С.И.

2. Крюков Д.В.

3. Вознесенский П.А.

4. Рязанов Д.В.

5. Славин Б.В.

6. Смирнов В.К.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 14.01.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 14.01.2013г. № 01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Крюков Д.В.

3.2. Дата: 14января 2013г.