Созыв общего собрания участников (акционеров)

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
29.05.2015 16:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО):

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования “30” июня 2015 года; г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.; в 12 часов 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в 11 часов 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.06.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об итогах работы Банка за 2014 год, утверждение Годового отчета КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО). Утверждение баланса Банка на 01 января 2015г. и отчета о прибылях и убытках Банка за 2014г.

2.Утверждение распределения прибыли Банка за 2014 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

3.Об избрании Совета Директоров Банка.

4.Утверждение отчета Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2014 год.

6.Избрание Ревизионной комиссии Банка.

7.Утверждение аудиторов Банка для подтверждения годовой отчетности за 2015 год.

8.Об утверждении Устава КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в новой редакции.

9.Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления.

10.Об утверждении Положения о Совете Директоров.

11.О приобретении Банком размещенных акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) у акционера - Международной финансовой корпорации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 29 мая 2015 года