Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
30.01.2012 19:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня: “О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка

о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО);

об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления”:

2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Банка “21” февраля 2012 года в 12 часов 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. Установить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) и порядок информирования акционеров: письменное уведомление вручением его лично акционеру.

2.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров – “30” января 2012г.

2.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

- Список акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, по состоянию на “30” января 2012 года;

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров;

- Проекты положений внутренних документов Банка, подлежащих утверждению на общем собрании акционеров.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по адресу: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. (п.3 ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу повестки дня: “Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО)”:

3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров:

1. Об утверждении Положения о Совете Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) в новой редакции.

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО) в новой редакции.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2012г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2012г. № 02.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Крюков Д.В.

3.2. Дата: 30 января 2012 г.