Решения общих собраний участников (акционеров)

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
30.06.2015 17:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях:

Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное) акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – “30” июня 2015 года; г. Москва,

ул. Госпитальная, д.14.; в 12 часов 00 мин.

Кворум общего собрания акционеров – присутствие акционеров, имеющих в совокупности 100% голосов. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.1. Об итогах работы Банка за 2014 год, утверждение Годового отчета КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО). Утверждение баланса Банка на 01 января 2015г. и отчета о прибылях и убытках Банка за 2014г.

2.2. Утверждение распределения прибыли Банка за 2014 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

3.3. Об избрании Совета Директоров Банка.

4.4. Утверждение отчета Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

5.5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2014 год.

6.6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.

7.7. Утверждение аудиторов Банка для подтверждения годовой отчетности за 2015 год.

8.8. Об утверждении Устава КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в новой редакции.

9.9. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления.

10.10. Об утверждении Положения о Совете Директоров.

11.11. О приобретении Банком размещенных акций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) у акционера - Международной финансовой корпорации.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить результаты работы Банка за 2014 г. и работу Правления Банка.

1.2. Утвердить: Годовой отчет Банка, Баланс на 01 января 2015 г. и Отчет о прибылях и убытках за 2014г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

2.1. дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2014 год не выплачивать;

2.2. оставшуюся в распоряжении Банка прибыль за 2014 г. в размере 720 305 441,22 рублей распределить:

- 720 305 441,22 рублей – нераспределенная прибыль.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» каждого из кандидатов в члены Совета Директоров было отдано 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 325 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Совет Директоров избрать в составе:

1.1. Богуславский Станислав Иосифович

2.2. Давыдик Виктор Юльянович

3.3. Давыдик Владимир Юльянович

4.4. Hanna-Leena Loikkanen (Ханна-Леена Лойкканен)

5.5. Рабинович Михаил Даниилович

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Признать работу Департамента внутреннего аудита за 2014 год и организацию Системы внутреннего контроля как соответствующую характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2014г.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 1 395 620 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

(акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления Банка, по данному вопросу не учитываются).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Вавилов Михаил Владимирович

2. Ельскене Татьяна Юрьевна.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО “НОРМА-ПРОФАУДИТ” в качестве аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждение годовой отчетности за 2015 год.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить Устав КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в новой редакции.

8.2. Назначить и.о. Председателя Правления Давыдика В.Ю. уполномоченным подписывать ходатайство, текст Устава, заявление и иные необходимые документы, представляемые в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) для согласования государственной регистрации новой редакции Устава Банка.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

9.1. Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

10.1. Утвердить Положение о Совете Директоров.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«за» - нет, «против» - 342 922 голосов, «воздержался» - 2 757 078 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2015г., № 01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 30 июня 2015 года