Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
14.01.2015 17:03


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Определить в соответствии со ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.2. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1.2.1. По договору на комплексное обслуживание на международном финансовом рынке (далее - Договор) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-ном Пащенко Денисом Станиславовичем (далее – Клиент) рассчитывается (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках договора) в соответствии со следующими существенными условиями Договора :

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с иностранными финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на международных биржевых рынках и внебиржевых финансовых рынках как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Договором;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам, указанным в Приложении № 1 к Договору, с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Договора;

- срок действия Договора - 1 год с момента его подписания сторонами. Договор считается продленным на каждый следующий год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания его срока действия ни одна из сторон не известит другую в письменной форме о прекращении действия Договора;

- иные существенные условия изложены в Договоре (прилагается);

и составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.2.2. По регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-ном Пащенко Денисом Станиславовичем (далее - Клиент)

(с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента), рассчитывается в соответствии со следующими существенными условиями Регламента:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на финансовых рынках. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Регламентом;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам согласно Регламенту с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента;

- срок Регламентом не установлен. При этом каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты отказа от Регламента с учетом положений п. 33.5. Регламента;

- иные существенные условия изложены в Регламенте (прилагается);

и составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.3. Определить в соответствии со ст.ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1.3.1. По договору на комплексное обслуживание на международном финансовом рынке (далее - Договор) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-жой Пащенко Любовью Юрьевной (далее – Клиент) рассчитывается (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках договора) в соответствии со следующими существенными условиями Договора:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с иностранными финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на международных биржевых рынках и внебиржевых финансовых рынках, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Договором;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам, указанным в Приложении № 1 к Договору, с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Договора;

- срок действия Договора - 1 год с момента его подписания сторонами. Договор считается продленным на каждый следующий год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания его срока действия ни одна из сторон не известит другую в письменной форме о прекращении действия Договора;

- иные существенные условия изложены в Договоре (прилагается);

и составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.3.2. По регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-жой Пащенко Любовью Юрьевной (далее - Клиент) (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента), рассчитывается в соответствии со следующими существенными условиями Регламента:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на финансовых рынках. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Регламентом;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам, согласно Регламенту, с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента;

- срок Регламентом не установлен. При этом каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты отказа от Регламента с учетом положений п. 33.5. Регламента;

- иные существенные условия изложены в Регламенте (прилагается);

и составит менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать на рынке ценных бумаг сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся их стороной до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

2.2.1. По договору на комплексное обслуживание на международном финансовом рынке (далее - Договор) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-ном Пащенко Денисом Станиславовичем (далее – Клиент) (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Договора) на следующих существенных условиях:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с иностранными финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на международных биржевых рынках и внебиржевых финансовых рынках как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Договором;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам, указанным в Приложении № 1 к Договору, с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Договора;

- срок действия Договора - 1 год с момента его подписания сторонами. Договор считается продленным на каждый следующий год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания его срока действия ни одна из сторон не известит другую в письменной форме о прекращении действия Договора;

- иные существенные условия изложены в Договоре (прилагается);

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2.2. По регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-ном Пащенко Денисом Станиславовичем (далее - Клиент) (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента) на следующих существенных условиях:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на финансовых рынках. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Регламентом;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам согласно Регламенту с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента;

- срок Регламентом не установлен. При этом каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты отказа от Регламента с учетом положений п. 33.5. Регламента;

- иные существенные условия изложены в Регламенте (прилагается).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

2.3.1. По договору на комплексное обслуживание на международном финансовом рынке (далее - Договор) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-жой Пащенко Любовью Юрьевной (далее – Клиент) (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Договора) на следующих существенных условиях:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с иностранными финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на международных биржевых рынках и внебиржевых финансовых рынках, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Договором;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам, указанным в Приложении № 1 к Договору, с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Договора;

- срок действия Договора - 1 год с момента его подписания сторонами. Договор считается продленным на каждый следующий год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания его срока действия ни одна из сторон не известит другую в письменной форме о прекращении действия Договора;

- иные существенные условия изложены в Договоре (прилагается);

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3.2. По регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент) между ОАО Банк ЗЕНИТ и г-жой Пащенко Любовью Юрьевной (далее - Клиент) (с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента) на следующих существенных условиях:

- предмет - совершение за вознаграждение сделок с финансовыми инструментами (далее – Сделки) от имени Клиента или от имени ОАО Банк ЗЕНИТ, но за счет и в интересах Клиента на финансовых рынках. ОАО Банк ЗЕНИТ совершает Сделки на основании и в соответствии с поручениями Клиента (далее – Поручение). Виды Поручений, порядок и сроки их подачи, а также существенные условия, которые должны быть указаны в Поручении, определяются Регламентом;

- цена – вознаграждение ОАО Банк ЗЕНИТ за совершение Сделок уплачивается Клиентом по ставкам согласно Регламенту с учетом цены сделок, заключаемых в рамках Регламента;

- срок Регламентом не установлен. При этом каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты отказа от Регламента с учетом положений п. 33.5. Регламента;

- иные существенные условия изложены в Регламенте (прилагается).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

3.1. Утвердить Кадровую политику ОАО Банк ЗЕНИТ.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2014 года, Протокол № 28.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 23 декабря 2014 г. М.П.