Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
06.07.2018 09:16


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об изменении в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2. Об установлении размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Заместителю Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ г-ну Степанову М.В.

3. О рассмотрении отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО Банк ЗЕНИТ по состоянию на 01.04.2018.

4. О рассмотрении отчетности, формируемой в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банковской Группы ЗЕНИТ по состоянию на 01.04.2018.

5. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО Банк ЗЕНИТ.

6. Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря ПАО Банк ЗЕНИТ.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 05 июля 2018 года М.П.