Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
04.03.2019 09:49


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01 марта 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 2:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 3:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 5:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 7:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 8:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 9:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 10:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 11:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 12:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 13:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 14:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 18:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 19:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 20:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 21:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Утвердить скорректированную Стратегию развития Банка на 2019 – 2021 гг.

3.1. По результатам проведенной самооценки признать работу Совета директоров Банка, Комитетов Совета директоров, а также членов Совета директоров Банка в 2018 году положительной.

5.1. Утвердить Годовой план проверок Службы внутреннего аудита на 2019 год в новой редакции.

7.1. Принять к сведению отчет Правления Банка о выполнении КПЭ стратегического уровня за 2018 год.

8.1. Утвердить изменения в Положение о премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ, в том числе с учетом его дополнения новой редакцией Порядка премирования работников ПАО Банк ЗЕНИТ по результатам выполнения ключевых показателей эффективности.

9.1. Утвердить перечень и целевые показатели КПЭ стратегического уровня на 2019 год.

10.1. Документы, разработанные в рамках ВПОДК и утвержденные Советом директоров, указанные в Приложении 1, признать актуальными.

10.2. Считать целесообразным актуализировать документы ВПОДК, утвержденные Советом директоров, указанные в Приложении 2, в сроки, приведенные в Плане-графике актуализации документов ВПОДК в 2019-2020 гг.

11.1. Утвердить внесение изменений в Приложение «Минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования» Риск-аппетита ПАО Банк ЗЕНИТ на 2019 год.

12.1. Утвердить внесение изменений в Приложение «Минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования» Риск-аппетита Банковской группы ЗЕНИТ на 2019 год.

13.1. Утвердить результаты стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.

14.1. Утвердить новую редакцию Политики обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Политики ОНиВД).

14.2. Принять к сведению необходимость дальнейшей работы по актуализации Политики ОНиВД и намерение Правления вынести не позднее октября 2019 года на утверждение Совета директоров новую редакцию Политики ОНиВД, доработанную с учетом запланированных мероприятий по ее актуализации.

18.1. Определить размер оплаты услуг аудиторов ПАО Банк ЗЕНИТ согласно Приложению 4.

19.1. Утвердить Изменения в Программу биржевых облигаций ПАО Банк ЗЕНИТ серии 001Р. 20.1. Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО Банк ЗЕНИТ серии 001Р.

21.1. Утвердить «Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию в Банке ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2019 года, Протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 01 марта 2019 года М.П.