Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
28.03.2014 10:10


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Банка за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2013 г.;

2. О рекомендациях по распределению прибыли (размеру дивидендов) Банка за 2013 год.

3. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2014 году.

4. О рекомендациях по размеру фиксированных вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка, избираемым в 2014 году.

5. Определение размеров оплаты услуг аудиторов Банка за 2014 год.

6. Об определении в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О вынесении на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ вопроса об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О созыве Годового Общего собрания акционеров Банка:

- о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров Банка, определение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка;

- утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Банка, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Банка.

9. Утверждение предложений по графику реализации Проекта по выполнению Общебанковских Показателей Эффективности на 2014 год, утвержденному Советом директоров Банка 14.11.2013 г.

10. Утверждение Отчета Комитета по аудиту Совета директоров Банка по результатам деятельности в 2013 году.

11. Утверждение Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка по результатам деятельности в 2013 году.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 27 марта 2014 г. М.П.