Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
18.10.2017 09:46


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.1.:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 1.2.:

«Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 1.3.:

«Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 1.4.:

«Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 2.1.-2.8.:

«Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.»

Результаты голосования по вопросу 4.1.:

«Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Вынести на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об участии в ассоциациях.»;

«1.2. Вынести на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).»;

«1.3. Вынести на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).»;

«1.4. Вынести на рассмотрение Внеочередного Общего собрания акционеров Банка вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).».

«2.1. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в форме заочного голосования.

2.3. Уведомить всех акционеров о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке, предусмотренном Уставом ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Определить, что:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования - «24» ноября 2017 г.;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9.

2.5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ - «30» октября 2017 года.

2.6. Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ:

1) Об участии в ассоциациях.

2) Об определении количества объявленных акций ПАО Банк ЗЕНИТ.

3) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

4) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

5) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

6) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и порядок её предоставления:

- бюллетень для голосования по вопросам Повестки дня собрания (с проектами решений);

- сведения об ассоциациях;

- проект изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- проект новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- проект новой редакции Положения о Правлении Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество);

- информация об акционерном соглашении, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах.

Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня по адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, с «04» ноября 2017 года по «23» ноября 2017 года: в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные дни (при предварительной договоренности по тел. 8(495)937-07-37, доб. 2-137; 2-337; 2-122) с 10.00 до 14.00.

2.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение 1).».

«4.1. Утвердить изменения в Положение об оплате труда работников ПАО Банк ЗЕНИТ (Приложение 3).».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2017 года, Протокол № 16.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 17 октября 2017 года М.П.