Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
18.02.2016 17:49


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования, указанная в бюллетене для голосования (дата проведения собрания): 18 февраля 2016 г.; Почтовый адрес, по которому отправлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 10 974 537 757. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ путем размещения дополнительных акций.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые являются размещением посредством подписки, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Банком.

3. О внесении изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1.1. Принять решение об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ на 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей, путем размещения 8 000 000 000 (восемь миллиардов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

1.2. Установить способ размещения дополнительных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – путем закрытой подписки.

1.3. Круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного права:

• Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ОГРН 1021601623702, предполагаемое количество размещаемых акций 6 700 000 000 штук;

• Компания ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED), регистрационный номер НЕ 90278, предполагаемое количество размещаемых акций 263 059 149 штук;

• Общество с ограниченной ответственностью «Даником», ОГРН 1157746616576, предполагаемое количество размещаемых акций 1 036 940 851 штук.

1.4. Утвердить цену размещения дополнительных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 1 (один) руб. за каждую акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

1.5. Установить, что акции ПАО Банк ЗЕНИТ оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации и / или принадлежащим на праве собственности нежилым зданием, завершенным строительством, в котором может располагаться Банк. Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций Банка, не превышает 20 % суммарной величины средств, ранее внесенных в оплату акций Банка, и средств, вносимых в оплату его акций при увеличении уставного капитала.

1.6. Условия, порядок и сроки оплаты:

Оплата дополнительных акций осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на корреспондентский счет ПАО Банк ЗЕНИТ.

Условия, порядок и сроки оплаты устанавливаются при заключении сделок купли-продажи и/или мены.

Оплата лицами, имеющими преимущественное право производится при направлении заявления о приобретении акций Банка.

Нежилое здание, которым могут оплачиваться дополнительные акции выпуска, оценивается и отражается на балансе Банка в валюте Российской Федерации. Денежная оценка такого имущества производится Советом директоров Банка. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Для определения рыночной стоимости такого имущества привлечь следующего независимого оценщика: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт», ОГРН: 1047796300298.

1.7. После регистрации итогов дополнительного выпуска акций ПАО Банк ЗЕНИТ, внести изменения и дополнения в Устав в соответствии с принятым решением об увеличении уставного капитала и зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного выпуска.

1.8. Уполномочить Председателя Правления Шпигуна Кирилла Олеговича и/или Первого заместителя Председателя Правления Горового Родиона Владимировича подписать ходатайство о регистрации изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ, а также все документы, необходимые для регистрации дополнительного выпуска акций ПАО Банк ЗЕНИТ, и документы, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

Голосовали «За» - 10 974 537 757голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали «За» - 10 974 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3.1. Внести следующие изменения в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ:

«1. Изложить подпункт 1.14.1 Устава в следующей редакции:

1.14.1. «Ф-л Банковский центр БАЛТИКА ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 20, Лит.Я

2. Изложить подпункт 1.14.4 Устава в следующей редакции:

1.14.4. «Ф-л Банковский центр ВОЛГА ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.148

3. Изложить подпункт 1.14.8 Устава в следующей редакции:

1.14.8. «Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 443099, г. Самара, ул..Алексея Толстого/Льва Толстого, д.139/д.3.

4. Изложить подпункт 1.14.10 Устава в следующей редакции:

1.14.10. «Ф-л Банковский центр СИБИРЬ ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д.13

5. Изложить подпункт 1.14.11 Устава в следующей редакции:

1.14.11. «Ф-л Банковский центр УРАЛ ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Попова, дом 33а.»

3.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Кириллу Олеговичу Шпигуну, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Председателя Правления Банка Родиону Владимировичу Горовому.

Голосовали «За» - 10 974 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам повестки дня:

«1.1. Принять решение об увеличении уставного капитала ПАО Банк ЗЕНИТ на 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей, путем размещения 8 000 000 000 (восемь миллиардов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

1.2. Установить способ размещения дополнительных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – путем закрытой подписки.

1.3. Круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций после реализации акционерами преимущественного права:

• Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ОГРН 1021601623702, предполагаемое количество размещаемых акций 6 700 000 000 штук;

• Компания ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED), регистрационный номер НЕ 90278, предполагаемое количество размещаемых акций 263 059 149 штук;

• Общество с ограниченной ответственностью «Даником», ОГРН 1157746616576, предполагаемое количество размещаемых акций 1 036 940 851 штук.

1.4. Утвердить цену размещения дополнительных акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 1 (один) руб. за каждую акцию, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

1.5. Установить, что акции ПАО Банк ЗЕНИТ оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации и / или принадлежащим на праве собственности нежилым зданием, завершенным строительством, в котором может располагаться Банк.

Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций Банка, не превышает 20 % суммарной величины средств, ранее внесенных в оплату акций Банка, и средств, вносимых в оплату его акций при увеличении уставного капитала.

1.6. Условия, порядок и сроки оплаты:

Оплата дополнительных акций осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на корреспондентский счет ПАО Банк ЗЕНИТ.

Условия, порядок и сроки оплаты устанавливаются при заключении сделок купли-продажи и/или мены.

Оплата лицами, имеющими преимущественное право производится при направлении заявления о приобретении акций Банка.

Нежилое здание, которым могут оплачиваться дополнительные акции выпуска, оценивается и отражается на балансе Банка в валюте Российской Федерации. Денежная оценка такого имущества производится Советом директоров Банка. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Для определения рыночной стоимости такого имущества привлечь следующего независимого оценщика: Непубличное акционерное общество «Евроэксперт», ОГРН: 1047796300298.

1.7. После регистрации итогов дополнительного выпуска акций ПАО Банк ЗЕНИТ, внести изменения и дополнения в Устав в соответствии с принятым решением об увеличении уставного капитала и зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного выпуска.

1.8. Уполномочить Председателя Правления Шпигуна Кирилла Олеговича и/или Первого заместителя Председателя Правления Горового Родиона Владимировича подписать ходатайство о регистрации изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ, а также все документы, необходимые для регистрации дополнительного выпуска акций ПАО Банк ЗЕНИТ, и документы, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, до совершения сделок. После совершения сделок указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.1. Внести следующие изменения в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ:

«1. Изложить подпункт 1.14.1 Устава в следующей редакции:

1.14.1. «Ф-л Банковский центр БАЛТИКА ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, дом 20, Лит.Я

2. Изложить подпункт 1.14.4 Устава в следующей редакции:

1.14.4. «Ф-л Банковский центр ВОЛГА ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.148

3. Изложить подпункт 1.14.8 Устава в следующей редакции:

1.14.8. «Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 443099, г. Самара, ул..Алексея Толстого/Льва Толстого, д.139/д.3.

4. Изложить подпункт 1.14.10 Устава в следующей редакции:

1.14.10. «Ф-л Банковский центр СИБИРЬ ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, д.13

5. Изложить подпункт 1.14.11 Устава в следующей редакции:

1.14.11. «Ф-л Банковский центр УРАЛ ПАО Банк ЗЕНИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Попова, дом 33а.»

3.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Кириллу Олеговичу Шпигуну, а в случае его отсутствия – Первому заместителю Председателя Правления Банка Родиону Владимировичу Горовому.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 февраля 2016 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ,

Заместитель Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ О.Е. Щербакова

3.2. Дата 18 февраля 2016 г. М.П.