Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
07.03.2019 15:25


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07 марта 2019 года

2.Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1:

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Учитывая письменные предложения от акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” №208-ФЗ от 26.12.1995 г., включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка на Годовом Общем собрании акционеров кандидатуры, согласно Приложению 1.»;

«1.2. Учитывая письменные предложения от акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ и в соответствии со ст. 53 Федерального Закона “Об акционерных обществах” №208-ФЗ от 26.12.1995 г., включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка на Годовом Общем собрании акционеров кандидатуры, согласно Приложению 2.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2019 года, Протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр

3.2. Дата: 07 марта 2019 года М.П.