Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
04.06.2015 09:41


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г..Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2015 г., Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9, 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании - 10 983 537 757. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.

Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах Банка за 2014 год.

4. Распределение прибыли по итогам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.

7. Утверждение аудиторов Банка на 2015 год.

8. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, стороной либо выгодоприобретателем по которым являются следующие юридические лица: ТКБ БАНК ПАО, ОАО «СКБ-банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ОАО «Спиритбанк», ЗАО «Национальный негосударственный пенсионный фонд», ОАО НПФ «Социальное развитие», АО СК «Чулпан», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ООО «Кама-Нижнекамск», ООО «Кама-Юг», ООО «Кама-Санкт-Петербург», ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», ООО «Кама-Уфа», ООО «Кама-Север», ООО «Кама-Тула», ООО «Торговый дом «Кама-Центр», ООО «Кама-Самара», ОАО «Меллянефть», Tatneft Oil AG, ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «ТАНЕКО», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Центроресурс», TATNEFT EUROPE AG, ЗАО «ТАТЕХ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ОАО «Первая грузовая компания»; ООО «Управление транспортными активами», ОАО «Северо-Западный Флот», ОАО «Северо-Западное пароходство», ООО «ВодоходЪ», ООО «В.Ф. Грузовые перевозки», ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки», ООО «В.Ф. Танкер», ОАО «Окская судоверфь», VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр), ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ООО «В.Ф. Загранперевозки», ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Таганрогский морской торговый порт», ОАО «Туапсинский морской торговый порт», ООО «Универсальный экспедитор», ОАО «НЛМК», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ООО «НЛМК-Метиз», ОАО Институт «УралНИИАС», ООО «Вторчермет НЛМК Урал», ООО «Вторчермет НЛМК», ООО «НЛМК-Сорт», ООО Завод «ИнТехРемонт», ООО «НЛМК - Калуга», ООО «ВИЗ - Сталь», ОАО «ВИЗ», ОАО «Татойлгаз», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «Татнефтепром», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», ООО «КОРВЕТ», ООО «Татнефть-Энергосбыт», ООО «Кама-Набережные Челны», ООО «Кама-Казань», Zenit Investment Services Inc, ООО «Региональное развитие», ОАО «ЛДС-1000», AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED, ООО «НТЦ Татнефть», Laverson Consultants Limited, Jackfield Trading Limited.

9. О внесении изменений в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ.

10. Об участии ПАО Банк ЗЕНИТ в Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

«1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2014 год.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в т.ч. Отчет о финансовых результатах Банка за 2014 год.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4.1. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2014 года в размере 1 072 524 447,18 руб. (Один миллиард семьдесят два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок семь и 18/100) рублей.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4.2. Чистую прибыль Банка по итогам 2014 года оставить без распределения. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4.3. Одобрить условия предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, связанные с распределением прибыли, согласно Приложению №1.

Голосовали «За» - 9 318 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 665 000 000 голосов.

5.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. г-н Гарифуллин Искандар Гатинович

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

3. г-н Горовой Родион Владимирович

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

4. г-н Забелкин Игорь Геннадьевич

Голосовали «За» - 20 155 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. г-н Маганов Наиль Ульфатович

Голосовали «За» - 10 165 677 654 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6.

7. г-н Махотин Александр Евгеньевич

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

г-н Соколов Алексей Аркадьевич

Голосовали «За» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8. г-н Табб Джонатан

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

10. г-н Тихтуров Евгений Александрович

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

11. г-н Федоров Вячеслав Петрович

Голосовали «За» - 20 155 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

12. г-н Шпигун Кирилл Олегович

Голосовали «За» - 10 165 677 543 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Горовому Родиону Владимировичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №2.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5.4. Одобрить условие предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Соглашения в части размера вознаграждения членам Совета директоров согласно Приложению №3.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

Ныркова Людмила Николаевна,

Соколов Аркадий Васильевич,

Тищенко Александр Сергеевич.

Голосовали «За» - 10 930 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №2.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7.1. Утвердить аудиторов Банка на 2015 год согласно Приложению № 4.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях ;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка / продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении и сделки по приобретению у ПАО Банк ЗЕНИТ указанными ниже юридическими лицами выпущенных ими ценных бумаг по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении и сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ у указанных ниже юридических лиц ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже наличной иностранной валюты, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством в иностранном государстве или группе иностранных государств, за иностранную валюту в безналичной форме или валюту РФ в безналичной форме, на рыночных условиях;

- генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;

- сделки, заключаемые в соответствии с условиями генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (включая, но не ограничиваясь, сделками с производными финансовыми инструментами) на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка – контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);

- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;

- договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank 2»;

- договоры о выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт;

- договоры об оказании спонсорской поддержки в международных платежных системах MasterCard Worldwide, VISA International и UnionPay International;

- договоры об обслуживании карт международных платежных систем через межхостовое соединение;

- договоры об участии в объединённой расчетной системе ОРС;

- договоры об оказании услуг по привлечению предприятий торговли и сервиса к обслуживанию банковских карт;

- договоры аренды, субаренды и купли-продажи имущества;

- договоры купли-продажи закладных;

- договоры уступки прав требований,

8.1.1.стороной либо выгодоприобретателем по которым является ТКБ БАНК ПАО на предельную сумму не более 1 200 000 000,00 (один миллиард двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «СКБ-банк» на предельную сумму не более 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на предельную сумму не более 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «АК БАРС» БАНК на предельную сумму не более 2 400 000 000,00 (два миллиарда четыреста миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АБ «Девон-Кредит» (ОАО), не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Липецккомбанк», не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АО Банк ЗЕНИТ Сочи, не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.1.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Спиритбанк», не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), субординированных кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателем по которым выступает указанное ниже юридическое лицо;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанного ниже юридического лица, а также сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанного ниже юридического лица при их размещении;

- договоры по приобретению указанным ниже юридическим лицом ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды

- агентские договоры, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации в пользу юридического лица,

8.2.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» на предельную сумму не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.2.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО НПФ «Социальное развитие» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), субординированных кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателем по которым выступает указанное ниже юридическое лицо;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанного ниже юридического лица, а также сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанного ниже юридического лица при их размещении;

- договоры по приобретению указанным ниже юридическим лицом ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды;

- договоры страхования.

8.3.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АО СК «Чулпан» на предельную сумму не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов,

8.4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), субординированных кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога, договоры об ипотеке;

- договоры поручительства соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- договоры об условиях открытия аккредитивов;

- открытие аккредитивов на рыночных условиях;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг и (или) долей указанных ниже юридических лиц при их размещении и (или) при увеличении их уставного капитала;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды имущества.

8.4.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Нижнекамскшина», на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама», на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Нижнекамск», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Юг», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Санкт-Петербург», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Уфа», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.9. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Север», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.10. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Тула», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.11. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама-Центр», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.12. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Самара», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.13. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Меллянефть», на предельную сумму не более 500 000 000, 00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.14. стороной либо выгодоприобретателем по которой является Tatneft Oil AG, на предельную сумму не более 6 000 000 000, 00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.15. стороной либо выгодоприобретателем по которой является ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, на предельную сумму не более 9 500 000 000, 00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.16. стороной либо выгодоприобретателем по которой является ОАО «ТАНЕКО», на предельную сумму не более 9 500 000 000, 00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.17. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.18. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.19. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Центроресурс» на предельную сумму не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.20. стороной либо выгодоприобретателем по которым является TATNEFT EUROPE AG на предельную сумму не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.21. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «ТАТЕХ» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.22. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-АЗС-Запад» на предельную сумму не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.23. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Первая грузовая компания» на предельную сумму не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.24. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Управление транспортными активами» на предельную сумму не более 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.25. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западный Флот» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.26. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западное пароходство» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.27. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.28. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф.Грузовые перевозки» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.29. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки», на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.30. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Танкер» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.31. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Окская судоверфь» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.32. стороной либо выгодоприобретателем по которым является VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр) на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.33. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.34. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Загранперевозки» на предельную сумму не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.35. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота» на предельную сумму не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.36. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» на предельную сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.37. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.38. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Таганрогский морской торговый порт» на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.39. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.40. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Универсальный экспедитор» на предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.41. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «НЛМК» на предельную сумму не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.42. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» на предельную сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.43. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Метиз» на предельную сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.44. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО Институт «УралНИИАС» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.45. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК Урал» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.46. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.47. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Сорт» на предельную сумму не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.48. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО Завод «ИнТехРемонт» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.49. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК – Калуга» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.50. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВИЗ – Сталь» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.51. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ВИЗ» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.52. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татойлгаз» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.53. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.54. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татнефтепром», на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.55. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», на предельную сумму не более 500 000 000-00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.56. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «КОРВЕТ», не должна превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.57. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Энергосбыт», не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.58. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Набережные Челны», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.59. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Казань», на предельную сумму не более 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.60. стороной либо выгодоприобретателем, по которым является Zenit Investment Services Inc. Не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 8 148 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.61. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Региональное развитие» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.62. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ЛДС-1000» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.63. стороной либо выгодоприобретателем, по которым является AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.64. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НТЦ Татнефть» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 8 130 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.65. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Laverson Consultants Limited не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8.4.66. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Jackfield Trading Limited не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9.1. Внести изменения в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с Приложением №5.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Кириллу Олеговичу Шпигуну или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Родиону Владимировичу Горовому.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

10.1. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК) с полноправным членством при наличии решения Правления АФК о приеме Банка в члены ассоциации.

Голосовали «За» - 10 983 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам повестки дня:

«1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.

2.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2014 год.

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в т.ч. Отчет о финансовых результатах Банка за 2014 год.

4.1. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2014 года в размере 1 072 524 447,18 руб. (Один миллиард семьдесят два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок семь и 18/100) рублей.

4.2. Чистую прибыль Банка по итогам 2014 года оставить без распределения. Дивиденды по акциям не выплачивать.

4.3. Одобрить условия предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, связанные с распределением прибыли, согласно Приложению №1.

5.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

2. г-н Гарифуллин Искандар Гатинович

3. г-н Горовой Родион Владимирович

4. г-н Забелкин Игорь Геннадьевич

5. г-н Маганов Наиль Ульфатович

6. г-н Махотин Александр Евгеньевич

7. г-н Табб Джонатан

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

10. г-н Федоров Вячеслав Петрович

11. г-н Шпигун Кирилл Олегович

5.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Горовому Родиону Владимировичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва.

5.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №2.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.

5.4. Одобрить условие предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» Соглашения в части размера вознаграждения членам Совета директоров согласно Приложению №3.

6.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:

Ныркова Людмила Николаевна,

Соколов Аркадий Васильевич,

Тищенко Александр Сергеевич.

6.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №2.

7.1. Утвердить аудиторов Банка на 2015 год согласно Приложению № 4.

8.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях ;

- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка / продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении и сделки по приобретению у ПАО Банк ЗЕНИТ указанными ниже юридическими лицами выпущенных ими ценных бумаг по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении и сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ у указанных ниже юридических лиц ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- сделки по покупке / продаже наличной иностранной валюты, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством в иностранном государстве или группе иностранных государств, за иностранную валюту в безналичной форме или валюту РФ в безналичной форме, на рыночных условиях;

- генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;

- сделки, заключаемые в соответствии с условиями генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (включая, но не ограничиваясь, сделками с производными финансовыми инструментами) на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка – контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);

- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;

- договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank 2»;

- договоры о выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт;

- договоры об оказании спонсорской поддержки в международных платежных системах MasterCard Worldwide, VISA International и UnionPay International;

- договоры об обслуживании карт международных платежных систем через межхостовое соединение;

- договоры об участии в объединённой расчетной системе ОРС;

- договоры об оказании услуг по привлечению предприятий торговли и сервиса к обслуживанию банковских карт;

- договоры аренды, субаренды и купли-продажи имущества;

- договоры купли-продажи закладных;

- договоры уступки прав требований,

8.1.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ТКБ БАНК ПАО на предельную сумму не более 1 200 000 000,00 (один миллиард двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.1.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «СКБ-банк» на предельную сумму не более 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.1.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на предельную сумму не более 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.1.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «АК БАРС» БАНК на предельную сумму не более 2 400 000 000,00 (два миллиарда четыреста миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.1.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АБ «Девон-Кредит» (ОАО), не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

8.1.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Липецккомбанк», не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

8.1.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АО Банк ЗЕНИТ Сочи, не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.1.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Спиритбанк», не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), субординированных кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателем по которым выступает указанное ниже юридическое лицо;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанного ниже юридического лица, а также сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанного ниже юридического лица при их размещении;

- договоры по приобретению указанным ниже юридическим лицом ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды

- агентские договоры, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации в пользу юридического лица,

8.2.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» на предельную сумму не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;

8.2.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО НПФ «Социальное развитие» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.3. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), субординированных кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателем по которым выступает указанное ниже юридическое лицо;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанного ниже юридического лица, а также сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг указанного ниже юридического лица при их размещении;

- договоры по приобретению указанным ниже юридическим лицом ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды;

- договоры страхования.

8.3.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является АО СК «Чулпан» на предельную сумму не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:

- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), субординированных кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- размещение денежных средств в форме кредитов (займов, облигационных займов) на рыночных условиях;

- договоры залога, договоры об ипотеке;

- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;

- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают указанные ниже юридические лица;

- договоры об условиях предоставления банковских гарантий;

- договоры об условиях открытия аккредитивов;

- открытие аккредитивов на рыночных условиях;

- покупка/продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;

- договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц, а также сделки по приобретению ПАО Банк ЗЕНИТ ценных бумаг и (или) долей указанных ниже юридических лиц при их размещении и (или) при увеличении их уставного капитала;

- договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ПАО Банк ЗЕНИТ при их размещении;

- договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;

- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;

- сделки по покупке/продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;

- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но, не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету, об оказании услуг дистанционного банковского обслуживания);

- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;

- сделки по заключению договоров и/или дополнительных соглашений к ним, связанных с выпуском (эмиссией), распространением, использованием и обслуживанием (включая, но, не ограничиваясь, техническое, расчетное, операционное обслуживание) банковских карт;

- договоры аренды, субаренды имущества.

8.4.1. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Нижнекамскшина», на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.2. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама», на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.3. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», на предельную сумму не более 2 300 000 000, 00 (Два миллиарда триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.4. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Нижнекамск», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.5. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Юг», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.6. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Санкт-Петербург», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.7. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Урал-Екатеринбург», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.8. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Уфа», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.9. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Север», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.10. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Тула», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.11. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Торговый дом «Кама-Центр», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4.12. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Самара», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая

8.4.13. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Меллянефть», на предельную сумму не более 500 000 000, 00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.14. стороной либо выгодоприобретателем по которой является Tatneft Oil AG, на предельную сумму не более 6 000 000 000, 00 (Шесть миллиардов и 00/100) рублей каждая;

8.4.15. стороной либо выгодоприобретателем по которой является ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, на предельную сумму не более 9 500 000 000, 00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4.16. стороной либо выгодоприобретателем по которой является ОАО «ТАНЕКО», на предельную сумму не более 9 500 000 000, 00 (Девять миллиардов пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4.17. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.18. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.19. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Центроресурс» на предельную сумму не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.20. стороной либо выгодоприобретателем по которым является TATNEFT EUROPE AG на предельную сумму не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая.

8.4.21. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «ТАТЕХ» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.22. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-АЗС-Запад» на предельную сумму не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

8.4.23. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Первая грузовая компания» на предельную сумму не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;

8.4.24. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Управление транспортными активами» на предельную сумму не более 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4.25. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западный Флот» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.26. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западное пароходство» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.27. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.28. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф.Грузовые перевозки» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.29. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки», на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.30. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Танкер» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.31. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Окская судоверфь» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.32. стороной либо выгодоприобретателем по которым является VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед, Кипр) на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.33. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» на предельную сумму каждая не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) долларов США или ее рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату заключения сделки;

8.4.34. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Загранперевозки» на предельную сумму не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.35. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база флота» на предельную сумму не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.36. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» на предельную сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

8.4.37. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.38. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Таганрогский морской торговый порт» на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.39. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» на предельную сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.40. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Универсальный экспедитор» на предельную сумму не более 200 000 000 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.41. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «НЛМК» на предельную сумму не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов и 00/100) рублей каждая;

8.4.42. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» на предельную сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.43. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Метиз» на предельную сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

8.4.44. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО Институт «УралНИИАС» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей каждая;

8.4.45. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК Урал» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.46. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Вторчермет НЛМК» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.47. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК-Сорт» на предельную сумму не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;

8.4.48. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО Завод «ИнТехРемонт» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.49. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НЛМК – Калуга» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.50. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВИЗ – Сталь» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.51. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ВИЗ» на предельную сумму не более 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.52. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татойлгаз» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.53. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.54. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татнефтепром», на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.55. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть», на предельную сумму не более 500 000 000-00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.56. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «КОРВЕТ», не должна превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.57. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Татнефть-Энергосбыт», не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.58. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Набережные Челны», на предельную сумму не более 200 000 000, 00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.59. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Кама-Казань», на предельную сумму не более 200 000 000,00 (Двести миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.60. стороной либо выгодоприобретателем, по которым является Zenit Investment Services Inc. Не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4.61. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Региональное развитие» на предельную сумму не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

8.4.62. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «ЛДС-1000» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.63. стороной либо выгодоприобретателем, по которым является AKRAKTOS TECHNOLOGIES LIMITED не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.64. стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «НТЦ Татнефть» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.65. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Laverson Consultants Limited не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;

8.4.66. стороной либо выгодоприобретателем по которым является Jackfield Trading Limited не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая.

9.1. Внести изменения в Устав ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с Приложением №5.

9.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России, Председателю Правления Банка Кириллу Олеговичу Шпигуну или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Родиону Владимировичу Горовому.

10.1. ПАО Банк ЗЕНИТ принять участие в Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК) с полноправным членством при наличии решения Правления АФК о приеме Банка в члены ассоциации.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2015 г., Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ. К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата “ 03” июня 2015 г. М.П.