Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
26.09.2014 09:35


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 сентября 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 октября 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение размеров премий за 2013 год членам Правления, включая Председателя Правления Банка.

2. Утверждение размеров премий за 2013 год сотрудникам Управления внутреннего контроля Банка.

3. Об утверждении кандидатуры на должность начальника Управления внутреннего аудита ОАО Банк ЗЕНИТ.

4. О плане работы Управления внутреннего аудита ОАО Банк ЗЕНИТ на 2014 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 25 сентября 2014 г. М.П.