Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
31.10.2013 17:27


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Одобрить участие ОАО Банк ЗЕНИТ в уставном капитале Акционерного банка «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.1. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО Банк ЗЕНИТ кредита в форме овердрафта.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«3.1. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по предоставлению ОАО Банк ЗЕНИТ кредита в форме овердрафта.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2013 года, Протокол № 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)

3.2. Дата «31» октября 2013 г. М.П.