Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
24.02.2015 16:35


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Утвердить внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок деятельности Банка в области оценки и управления наиболее значимыми для Банка рисками (по списку ниже) в действующей редакции:

1) Концепция управления активами и пассивами ОАО Банк ЗЕНИТ (утверждена Правлением Банка (протокол от 16.11.2010 г. № 43));

2) Политика управления ликвидностью в ОАО Банк ЗЕНИТ (утверждена Правлением Банка (протокол от 16.11.2010 г. № 43)).

3) Порядок предоставления кредитов по Программе микрокредитования малого бизнеса (утвержден Правлением Банка (протокол от 30.04.2013 г. № 16));

4) Методика расчета лимитов на операции с банками-контрагентами (утверждена Правлением Банка (протокол от 20.12.2011 г. № 46));

5) Методические рекомендации для групп факторов повышенного риска, необходимых к выявлению и оценке при кредитовании корпоративных клиентов и эмитентов (утверждены Правлением Банка (протокол от 06.12.2011 г. № 44));

6) Методика расчета лимитов на операции с финансовыми компаниями (утверждена Правлением Банка (протокол от 06.12.2011 г. № 44));

7) Методика оценки кредитного риска сделок субъекта малого и среднего бизнеса (утверждена Правлением Банка (протокол от 25.10.2011 г. № 38));

8) Методика расчета резервов МСФО по кредитам физических лиц (утверждена Правлением Банка (протокол от 11.10.2011 г. № 36));

9) Методика оценки кредитного рейтинга и вероятности дефолта субъекта малого и среднего бизнеса (утверждена Правлением Банка (протокол от 16.08.2011 г. № 27));

10) Методика оценки кредитного рейтинга региональных и местных органов власти (субъектов РФ и муниципальных образований) (утверждена Правлением Банка (протокол от 12.04.2011 г. № 10));

11) Методика оценки кредитоспособности банков-контрагентов на основе присвоения рейтингов (утверждена Правлением банка (протокол от 29.03.2011 г. № 9));

12) IRB - методология оценки кредитного риска (утверждена Правлением Банка

(протокол от 15.03.2011 г. № 7));

13) Методика расчета лимитов на страховые компании (утверждена Правлением Банка

(протокол от 18.01.2011 г. № 1));

14) Порядок оценки страховых компаний на соответствие требованиям ОАО Банк ЗЕНИТ (утвержден Правлением Банка (протокол от 03.12.2013 г. № 45));

15) Инструкция по мониторингу кредитных рисков корпоративных клиентов

(утверждена Правлением Банка (протокол от 18.09.2007 г. № 29));

16) Методика оценки надежности депозитариев (утверждена Правлением Банка

(протокол от 22.08.2006 г. № 27));

17) Регламент взаимодействия подразделений ОАО Банк ЗЕНИТ по определению кредитного рейтинга корпоративных клиентов Банка

(утвержден Правлением Банка (протокол от 01.08.2006 г. № 25));

18) Методика расчета кредитного рейтинга недропользователей (добыча драгоценных металлов) (утверждена решением Кредитного Комитета Банка от 29.05.2002 г. (протокол № 13));

19) Методика расчета кредитного рейтинга корпоративных клиентов Банка (утверждена решением Кредитного Комитета Банка от 29.05.2002 г. (протокол № 13));

20) Методика оценки, анализа и контроля риска ликвидности

(утверждена Правлением Банка (протокол от 17.02.2009 г. № 6));

21) Методика оценки, анализа и контроля процентного риска

(утверждена Правлением Банка (протокол от 10.12.2013 г. № 46));

22) Методика оценки и управления валютными рисками Банка

(утверждена Правлением Банка (протокол от 24.12.2013 г. № 48));

23) Методика оценки и управления ценовыми рисками операций Банка на открытых рынках (утверждена Правлением Банка (протокол от 28.12.2012 г. № 44));

24) Регламент взаимодействия подразделений ОАО Банк ЗЕНИТ по управлению рисками операций на открытых рынках (утвержден Правлением Банка (протокол от 10.04.2008 г. № 9));

25) Концепция Управления операционным риском, правовым риском и риском

потери деловой репутации (утверждена Правлением Банка (протокол от 19.10.2010 г. № 39));

26) Временное положение о взаимодействии подразделений при управлении операционным, правовым риском и риском потери деловой репутации ОАО Банк ЗЕНИТ

(утверждено Правлением Банка (протокол от 18.10.2011 г. № 37);

27) Временный регламент взаимодействия подразделений при сборе данных о событиях и потерях, относящихся к операционному, правовому риску и риску потери деловой репутации ОАО Банк ЗЕНИТ (утвержден Правлением Банка (протокол от 18.10.2011 г. № 37);

28) Политика обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности

ОАО Банк ЗЕНИТ в случае возникновения непредвиденных обстоятельств

(утверждена Правлением Банка (протокол от 03.12.2013 г. № 45)).»

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

«2.1.Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления г-жи Горной Елены Владимировны со 02 марта 2015 года и вывести ее из состава Правления по заявлению о переводе на другую работу в ПАО Банк ЗЕНИТ.»

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2015 года, Протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 24 февраля 2015 г. М.П.