Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
04.03.2014 10:05


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении в соответствии со ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по договорам уступки прав требования и договорам купли-продажи закладных;

2) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по договорам о предоставлении кредитов;

3) сделки по договору о предоставлении кредита в форме овердрафта по СКС Клиента с ежемесячным погашением обязательных платежей.

2. Об одобрении в соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1) взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по договорам уступки прав требования и договорам купли-продажи закладных;

2) взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по договорам о предоставлении кредитов.

3) сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по договору о предоставлении кредита в форме овердрафта по СКС Клиента с ежемесячным погашением обязательных платежей.

3. Об утверждении Отчета Управления внутреннего контроля за II полугодие 2013 года.

4. Об утверждении Отчета по контролю за осуществлением ОАО Банк ЗЕНИТ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за IV квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления, и.о. Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой (подпись)

3.2. Дата 03 марта 2014 г. М.П.