Решения общих собраний участников (акционеров)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
14.12.2017 09:58


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров Банка.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 декабря 2017 г.; Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9.; 10 часов 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 31 908 140 689. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка.

2) Избрание Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.

3) Об аудиторе Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:

1.1. Голосовали «За» - 31 908 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2:

2.1. (кумулятивное голосование)

1. г-н Батырев Антон Искандерович

Голосовали «За» - 30 027 764 680 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. г-н Боруцкий Владимир Валерьевич

Голосовали «За» - 41 866 125 545 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

Голосовали «За» - 8 819 114 041 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. г-н Маганов Наиль Ульфатович

Голосовали «За» - 41 876 137 471 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. г-н Панферов Алексей Валерьевич

Голосовали «За» - 41 866 125 545 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. г-жа Соколова Мария Александровна

Голосовали «За» - 10 238 664 041 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович

Голосовали «За» - 41 869 125 545 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Голосовали «За» - 41 871 125 580 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

Голосовали «За» - 41 868 125 545 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

10. г-н Шибаев Сергей Викторович

Голосовали «За» - 41 866 125 545 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

11. г-н Шпигун Кирилл Олегович

Голосовали «За» - 8 821 114 041 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Голосовали «За» - 31 908 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

2.3. Голосовали «За» - 31 908 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 3:

3.1. Голосовали «За» - 31 908 140 689 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу 1:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка, избранных на Годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ 25 мая 2017 года.

Формулировка решения по вопросу 2:

2.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:

1. г-н Батырев Антон Искандерович

2. г-н Боруцкий Владимир Валерьевич

3. г-н Воробьев Алексей Сергеевич

4. г-н Маганов Наиль Ульфатович

5. г-н Панферов Алексей Валерьевич

6. г-жа Соколова Мария Александровна

7. г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович

8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович

9. г-н Тихтуров Евгений Александрович

10. г-н Шибаев Сергей Викторович

11. г-н Шпигун Кирилл Олегович

2.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Машталяру Олегу Александровичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в Уполномоченное подразделение Банка России.

2.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению.

Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.

Формулировка решения по вопросу 3:

3.1. Утвердить кандидатуру ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности по Банку за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 13 декабря 2017 г., Протокол № 5.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления О.А. Машталяр

ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 13 декабря 2017 года М.П.